Glossaire

Tracfin : définition

Cellule dépendant du ministère des Finances en charge de l’analyse, du traitement et de la transmission à d’autres autorités et services (justice, administration fiscale) des déclarations de soupçon pour blanchiment, fraude fiscale, escroquerie (dont les fraudes) émanant des établissements financiers (banques, assurances, mutuelles), notaires, cabinets d’avocats, sociétés de jeux et paris en ligne, etc.
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