2. Comment fonctionne la due diligence ?
La due diligence se base sur deux types de renseignements.
2.1 OSINT
Le premier type est l’OSINT (Open Source Intelligence). Il s’agit de la collecte et de l’analyse de données disponibles publiquement (articles, rapports, réseaux sociaux, etc.).
Il y a trois questions à se poser pour orienter sa recherche/veille : Qu’est-ce que je sais ? Comment compiler les actifs informationnels ? Qu’est-ce que j’ignore ? En déduire les passifs informationnels (Qu’est-ce que je cherche/veille ?) et mener des investigations pour chercher les informations manquantes.
Les sources OSINT sont les partenaires (sous-traitants, fournisseurs, clients, concurrents, groupements professionnels…),...
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Comment fonctionne la due diligence ?
Comment faire face à des risques de plus en plus émergents ?
Bibliographie
AMICO (Th.).- La Compliance ou le passage de l’ex post à l’ex ante : une révision copernicienne pour l’avocat pénaliste ? (2021).
BÉAL (S.), MARGUERITE (M.), TROCHON (J.Y.) et VERDUN (F.).- Les risques juridiques liés à la mise en place d’une démarche éthique dans l’entreprise ....
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